Veel online casino’s in Nederland moeten zich houden aan strikte wetgeving om witwassen tegen te gaan. Een essentieel onderdeel hiervan is de PEP-register controle die wordt uitgevoerd bij het aanmaken van een nieuw account. Deze procedure helpt aanbieders om te identificeren of een speler een politiek prominente functie bekleedt of heeft bekleed.
Waarom is deze screening noodzakelijk?
Politiek prominente personen, ook wel PEP’s genoemd, lopen volgens internationale richtlijnen een verhoogd risico op betrokkenheid bij corruptie of witwaspraktijken. Door deze personen extra te screenen, kunnen casino’s beter voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Dit proces verloopt meestal volledig geautomatiseerd via betrouwbare databases tijdens de registratiefase.
Wanneer iemand als PEP wordt aangemerkt, betekent dit niet automatisch dat de toegang tot het casino wordt geweigerd. Het betekent enkel dat de aanbieder verplicht is om verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren. Dit kan inhouden dat de herkomst van het speelgeld moet worden aangetoond om de integriteit van het spel te waarborgen en misbruik van het platform te voorkomen.
